26 июня 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Жылжымайтын мүлікке қатысты 50 миллион теңгеден асатын мәмілелер тексеріледі

30 сентябрь 2021, 12:51
Жылжымайтын мүлікке қатысты 50 миллион теңгеден асатын мәмілелер тексеріледі
Қазақстанда 50 миллион теңгеден бастап жылжымайтын мүлікке қатысты операцияларды тексеру жоспарланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Мәжіліс депутаттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерді қарады.

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар бойынша тексерулер жүргізу үшін шекті мәндерді 200 миллионнан 50 миллион теңгеге дейін төмендету жоспарланған. Депутат Сергей Симоновтың айтуынша, операциялардың бұл түрі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудағы және терроризмді қаржыландырудағы жоғары тәуекелге жатады.

"Бізде орта есеппен заңдастыру немесе терроризмді қаржыландыру кезінде жылжымайтын мүлікпен немесе басқалармен жасалатын мәмілелер әлдеқайда төмен, әртүрлі өңірлерде тұрғын үй құны да өте жоғары емес. Сондықтан бұл төмендеу барлық операцияны неғұрлым жедел талдауға, күмәнді операцияларды анықтауға мүмкіндік береді және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды заңдастыру және терроризмді қаржыландыру бойынша жоғары тәуекелдерді төмендетеді.

Халықаралық тәжірибеге сүйенетін болсақ, Ресейде жылжымайтын мүлікпен операциялар жүргізудің ең төменгі шегі шамамен 18 миллион (теңге - ескерт.), Беларусьте жеке тұлғалар үшін 9 миллионнан сәл асады, жеке кәсіпкерлер үшін 97 миллион теңге ішінде, Арменияда шамамен 43 миллион теңге", - деді Симонов.

Сондай-ақ, тексерулер ойын бизнесіндегі ұтыстарға әсер етеді. Мұндай мәмілелерді тексеру сомасы 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді.

"Екінші мәміле бәс нәтижесі бойынша қолма-қол ақшалай ұтысқа қатысты, ойын мекемелері 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді. Бұл ФАТФ (ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық іс-қимыл тобы) ұсынымы аясында ойын бизнесі бойынша үш мың доллар шегінде, бүгінде 1,2 миллион бағамы бойынша шек қойылғандығына байланысты. Сондықтан біздің заңда барлық шекті мән бойынша нақты сандар бар, сол үшін бір миллионға тоқтадық", - деп толықтырды депутат.
Просмотров материала: 437

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 154 233 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 154 046 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 153 690 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 153 724 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 154 018 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 10 096 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 9 241 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 9 420 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 13 117 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 13 306 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 22 193 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 9 232 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 016 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 886 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 712 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 860 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 16 997 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 665 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 035 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 763 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 768 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 613 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 453 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 708 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 656 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 163 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 594 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 489 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 741 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 082 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 490 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 470 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 510 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 452 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 689 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 831 Просмотров





Опрос


«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30