3 мая 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Жылжымайтын мүлікке қатысты 50 миллион теңгеден асатын мәмілелер тексеріледі

30 сентябрь 2021, 12:51
Жылжымайтын мүлікке қатысты 50 миллион теңгеден асатын мәмілелер тексеріледі
Қазақстанда 50 миллион теңгеден бастап жылжымайтын мүлікке қатысты операцияларды тексеру жоспарланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Мәжіліс депутаттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерді қарады.

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар бойынша тексерулер жүргізу үшін шекті мәндерді 200 миллионнан 50 миллион теңгеге дейін төмендету жоспарланған. Депутат Сергей Симоновтың айтуынша, операциялардың бұл түрі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудағы және терроризмді қаржыландырудағы жоғары тәуекелге жатады.

"Бізде орта есеппен заңдастыру немесе терроризмді қаржыландыру кезінде жылжымайтын мүлікпен немесе басқалармен жасалатын мәмілелер әлдеқайда төмен, әртүрлі өңірлерде тұрғын үй құны да өте жоғары емес. Сондықтан бұл төмендеу барлық операцияны неғұрлым жедел талдауға, күмәнді операцияларды анықтауға мүмкіндік береді және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды заңдастыру және терроризмді қаржыландыру бойынша жоғары тәуекелдерді төмендетеді.

Халықаралық тәжірибеге сүйенетін болсақ, Ресейде жылжымайтын мүлікпен операциялар жүргізудің ең төменгі шегі шамамен 18 миллион (теңге - ескерт.), Беларусьте жеке тұлғалар үшін 9 миллионнан сәл асады, жеке кәсіпкерлер үшін 97 миллион теңге ішінде, Арменияда шамамен 43 миллион теңге", - деді Симонов.

Сондай-ақ, тексерулер ойын бизнесіндегі ұтыстарға әсер етеді. Мұндай мәмілелерді тексеру сомасы 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді.

"Екінші мәміле бәс нәтижесі бойынша қолма-қол ақшалай ұтысқа қатысты, ойын мекемелері 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді. Бұл ФАТФ (ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық іс-қимыл тобы) ұсынымы аясында ойын бизнесі бойынша үш мың доллар шегінде, бүгінде 1,2 миллион бағамы бойынша шек қойылғандығына байланысты. Сондықтан біздің заңда барлық шекті мән бойынша нақты сандар бар, сол үшін бір миллионға тоқтадық", - деп толықтырды депутат.
Просмотров материала: 431

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 146 348 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 146 154 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 145 813 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 145 834 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 146 139 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 9 649 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 8 801 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 8 948 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 12 507 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 12 712 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 21 725 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 8 948 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 6 876 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 759 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 578 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 716 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 16 871 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 537 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 6 902 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 635 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 638 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 482 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 326 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 574 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 517 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 027 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 441 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 362 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 596 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 948 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 357 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 340 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 383 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 327 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 551 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 701 Просмотров





Опрос


«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031