31 декабря 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Жылжымайтын мүлікке қатысты 50 миллион теңгеден асатын мәмілелер тексеріледі

30 сентябрь 2021, 12:51
Жылжымайтын мүлікке қатысты 50 миллион теңгеден асатын мәмілелер тексеріледі
Қазақстанда 50 миллион теңгеден бастап жылжымайтын мүлікке қатысты операцияларды тексеру жоспарланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Мәжіліс депутаттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерді қарады.

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар бойынша тексерулер жүргізу үшін шекті мәндерді 200 миллионнан 50 миллион теңгеге дейін төмендету жоспарланған. Депутат Сергей Симоновтың айтуынша, операциялардың бұл түрі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудағы және терроризмді қаржыландырудағы жоғары тәуекелге жатады.

"Бізде орта есеппен заңдастыру немесе терроризмді қаржыландыру кезінде жылжымайтын мүлікпен немесе басқалармен жасалатын мәмілелер әлдеқайда төмен, әртүрлі өңірлерде тұрғын үй құны да өте жоғары емес. Сондықтан бұл төмендеу барлық операцияны неғұрлым жедел талдауға, күмәнді операцияларды анықтауға мүмкіндік береді және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды заңдастыру және терроризмді қаржыландыру бойынша жоғары тәуекелдерді төмендетеді.

Халықаралық тәжірибеге сүйенетін болсақ, Ресейде жылжымайтын мүлікпен операциялар жүргізудің ең төменгі шегі шамамен 18 миллион (теңге - ескерт.), Беларусьте жеке тұлғалар үшін 9 миллионнан сәл асады, жеке кәсіпкерлер үшін 97 миллион теңге ішінде, Арменияда шамамен 43 миллион теңге", - деді Симонов.

Сондай-ақ, тексерулер ойын бизнесіндегі ұтыстарға әсер етеді. Мұндай мәмілелерді тексеру сомасы 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді.

"Екінші мәміле бәс нәтижесі бойынша қолма-қол ақшалай ұтысқа қатысты, ойын мекемелері 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді. Бұл ФАТФ (ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық іс-қимыл тобы) ұсынымы аясында ойын бизнесі бойынша үш мың доллар шегінде, бүгінде 1,2 миллион бағамы бойынша шек қойылғандығына байланысты. Сондықтан біздің заңда барлық шекті мән бойынша нақты сандар бар, сол үшін бір миллионға тоқтадық", - деп толықтырды депутат.
Просмотров материала: 460

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 181 685 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 181 201 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 180 779 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 180 831 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 181 143 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 11 561 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 10 689 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 10 933 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 15 135 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 15 277 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 23 870 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 10 110 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 456 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 7 281 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 6 107 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 8 324 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 368 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 6 050 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 443 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 6 170 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 6 168 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 997 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 832 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 6 106 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 6 045 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 551 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 8 080 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 870 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 6 137 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 506 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 889 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 835 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 894 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 851 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 6 084 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 6 222 Просмотров





Опрос


«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031