6 сентября 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Терроризмді қаржыландыратындардың жағдайы қиындай түседі

09 апрель 2020, 12:04
Терроризмді қаржыландыратындардың жағдайы қиындай түседі
Бүгін Сенаттың жалпы отырысында ҚР қаржы министрі Әлихан Смайылов қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты заң жобасын таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"ҚР кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасы Сенаттың жалпы отырысында қолдау тапты.

Заң жобасын әзірлеу қажеттігі 2021-2022 жылдары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың біздің елді бағалауының екінші раундына дайындалуға байланысты туындап отыр. Қазіргі кезде ұлттық заңнамаға енгізілмеген бірқатар жаңа стандарттарды заңды түрде бекіту, сондай-ақ өткен бағалаудың нәтижесінде алған Еуразиялық топ ескертулерін заңнамалық деңгейде жою алдағы бағалаудан ойдағыдай өтудің кепілі болып саналады, - деді Әлихан Смайылов.

Бұл заң жобасы бірнеше мақсатты көздейді. Біріншіден, қаржы мониторингі рәсімдеріне клиентті тиісінше тексеру, ішкі бақылау жүргізу және күдікті операциялар туралы хабарлама жіберу сияқты өзгерістер ұсынылады.

Екіншіден, қаржы мониторингі саласындағы уәкілетті органға реттеуші мемлекеттік органы жоқ қаржы мониторингі субъектілеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды толтыруға құзырет беріледі. Үшіншіден, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті органдар үшін халықаралық өзара іс-қимыл рәсімдері, оның ішінде қылмыстық активтерді іздестіру және қайтару бойынша рәсімдер регламенттеледі, - дейді министр.

Сонымен қатар, халықаралық стандарттарды іске асыру мақсатында заң жобасына коммерциялық емес секторды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан қорғауға байланысты новеллалар енгізілген.

Талаптар ерікті қаржылық және басқа да қайырмалдықтар үшін жүгінетін қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерге қолданылатын болады. Бесіншіден, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі қарарларына сәйкес ұлттық заңнамаға терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға жататын нысаналы қаржы санкцияларының механизмдері енгізіледі. Алтыншыдан, заң жобасы аясында Ұлттық қауіпсіздік комитеті салалық тәсіл арқылы террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғауының тиімділігін арттыруға бағытталған түзетулер блогы әзірленді, - деді Әлихан Смайылов.
Просмотров материала: 806

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 165 083 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 164 911 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 164 541 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 164 581 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 164 867 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 10 728 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 9 868 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 10 083 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 13 988 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 14 153 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 22 913 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 9 634 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 239 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 7 091 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 913 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 8 092 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 195 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 862 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 245 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 973 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 982 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 812 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 655 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 911 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 861 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 369 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 825 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 692 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 960 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 288 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 694 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 668 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 708 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 663 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 889 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 6 034 Просмотров





Опрос


«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930