31 марта 2026 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Қазақстан жоғары лауазымды тұлғалардың ақшасын тексеретін заң қабылдағалы жатыр

Қазақстан жоғары лауазымды тұлғалардың ақшасын тексеретін заң қабылдағалы жатыр
Қаржы мониторинг агенттігі "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасының тұжырымдамасын жасады, деп хабарлайды zakon.kz.

Заң жобасын әзірлеу қажеттілігі біздің еліміз 2021 жылы Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) Қазақстан Республикасын өзара бағалауының екінші кезеңіне өтуі үшін дайындығынан туындады, делінген құжатта.
Тұжырымдаманы әзірлеушілердің айтуынша, заң жобасына енгізілген түзетулер ел алдындағы жоғары лауазымды тұлғаларға тиісті тексеру шараларын белгілеуге бағытталған (ФАТФ-тың 12-ұсынымы).

Ел алдындағы жоғары лауазымды тұлғаларға саяси функциялар сеніп тапсырылған адамдар жатады, мысалы, мемлекет немесе үкімет басшылары, саясаткерлер, жоғары үкімет, сот немесе әскери шенеуніктер, мемлекеттік органдар мен ведомстволардың жетекші басшылары, квазимемлекеттік сектордың басшылары және саяси партиялар.

Осы FATF ережелеріне сәйкес, Қазақстан қандай елге жататынына қарамастан барлық лауазымды тұлғаларға қатысты қаржылық мониторинг жүргізуі керек, делінген есептің соңында.

Заң жобасының тұжырымдамасы "Ашық НҚА" сайтында 4 маусымға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.
Просмотров материала: 706

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 193 374 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 192 943 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 192 476 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 192 533 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 192 876 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 12 251 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 11 355 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 11 637 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 16 067 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 16 175 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 24 547 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 10 428 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 562 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 7 377 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 6 209 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 8 664 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 454 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 6 141 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 546 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 6 313 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 6 253 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 6 087 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 927 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 6 221 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 6 147 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 649 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 8 434 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 980 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 6 239 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 611 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 993 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 934 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 6 019 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 974 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 6 188 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 6 343 Просмотров





Опрос


«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031