19 декабря 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Қазақстан жоғары лауазымды тұлғалардың ақшасын тексеретін заң қабылдағалы жатыр

Қазақстан жоғары лауазымды тұлғалардың ақшасын тексеретін заң қабылдағалы жатыр
Қаржы мониторинг агенттігі "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасының тұжырымдамасын жасады, деп хабарлайды zakon.kz.

Заң жобасын әзірлеу қажеттілігі біздің еліміз 2021 жылы Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) Қазақстан Республикасын өзара бағалауының екінші кезеңіне өтуі үшін дайындығынан туындады, делінген құжатта.
Тұжырымдаманы әзірлеушілердің айтуынша, заң жобасына енгізілген түзетулер ел алдындағы жоғары лауазымды тұлғаларға тиісті тексеру шараларын белгілеуге бағытталған (ФАТФ-тың 12-ұсынымы).

Ел алдындағы жоғары лауазымды тұлғаларға саяси функциялар сеніп тапсырылған адамдар жатады, мысалы, мемлекет немесе үкімет басшылары, саясаткерлер, жоғары үкімет, сот немесе әскери шенеуніктер, мемлекеттік органдар мен ведомстволардың жетекші басшылары, квазимемлекеттік сектордың басшылары және саяси партиялар.

Осы FATF ережелеріне сәйкес, Қазақстан қандай елге жататынына қарамастан барлық лауазымды тұлғаларға қатысты қаржылық мониторинг жүргізуі керек, делінген есептің соңында.

Заң жобасының тұжырымдамасы "Ашық НҚА" сайтында 4 маусымға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.
Просмотров материала: 688

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 179 941 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 179 445 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 179 035 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 179 087 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 179 395 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 11 501 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 10 632 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 10 866 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 15 034 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 15 190 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 23 800 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 10 068 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 442 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 7 270 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 6 099 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 8 305 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 357 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 6 039 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 432 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 6 153 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 6 158 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 986 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 826 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 6 092 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 6 028 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 543 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 8 063 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 861 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 6 129 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 494 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 880 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 826 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 881 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 841 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 6 070 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 6 214 Просмотров





Опрос


«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031