Имущество и счета Алиева арестованы судом Мальты

По запросу генерального прокурора Мальты о проведении расследования по делу об отмывании денег в отношении Рахата Алиев судом Мальты принято решение арестовать имущество и заморозить счета экс-посла, который проживает в мальтийском городе Слима, передает tengrinews.kz.

6 июня суд предписал банкам Banif Bank и Bank of Valletta, а также Транспортному управлению Мальты, Мальтийскому управлению финансовых услуг и Таможенной службе предоставить полиции доступ к собственности и банковским счетам Алиева и его доверенных лиц и арестовать их. Также аресту подлежит его яхта M/Y Alesandra.

Решение суда о наложении ареста на имущество должника у третьих лиц распространяется на Алиева, проживающего на Мальте под именем Рахат Шораз, его жену, гражданку Австрии, Эльнару Шоразову, их трехлетнюю дочь, бизнес-партнера Кассема Омара, компании Giulianna Limited и Olympia Yachting и еще одного партнера Пола Анди Вильямса (Paul Andy Williams). Теперь Алиеву предстоит объяснить природу и источник своих активов на Мальте на условиях решения суда, также ему запрещается передавать свои активы или избавляться от них.

Арест был наложен через полгода после того, как в Мальту из Германии пришло заявление с просьбой провести расследование в отношении Алиева в связи с обвинениями в отмывании денег.

Отмечается, что заявление в адрес мальтийского генерального прокурора поступило от берлинской юридической фирмы Danckert Spiller Richter Barlein (DRSB), действующей по поручению Министерства юстиции Казахстана. DRSB утверждает, что Алиев переправил на Мальту 100 млн евро, которые он путем вымогательства у крупных предпринимателей приобрел во время своего пребывания в должности заместителя главы Секретной службы Казахстана.

Алиев, проживая в Вене, находился в должности посла в ОБСЕ. Он также был в совете директоров компании A.V. Maximus Holding AG, чья дочерняя компания Armoreal Trading была единственным акционером металлургического завода в Крефельде в Германии Metallwerke Bender Rheinland GmbH (MBR). Управляющим директором Armoreal Trading была нынешняя жена Алиева Эльнара Шоразова.

Следователи Германии и Австрии полагают, что MBR, управляющим директором которой был отец Шоразовой Муратхан Шоразов, получила значительные суммы денег, незаконно приобретенные Алиевым в Казахстане. Эти деньги переводились из компаний в Ливане и Австрии, а затем шли на платежи по кредиту, якобы предоставленному компанией Armoreal Trading, и, в конечном итоге, попадали в A.V. Maximus. Теперь немецкие следователи расследуют дело против Муратхана Шоразова по подозрению в растрате и преступно несвоевременной подаче заявления о неплатежеспособности завода в Крефельде.

Кроме того, в 2006-2007 годах в результате 21-й банковской операции из MBR в S.T.A.R.T. Managementconsulting GmbH, дочернюю компанию A.V. Maximus, было переведено 2,4 миллиона евро. Также в марте 2010 года, когда Алиев с женой решили переехать на Мальту, его тесть продал MBR дубайской компании под названием SF Holding по якобы "неуместно высокой цене". Цена оказалась настолько высокой, что германские власти даже провели обыск в офисе нотариуса, который заверял сделку.

В декабре 2010 года Эльнара Шоразова ликвидировала Armoreal Trading и в тот же месяц австрийская компания Veitlissen перевела 2,4 миллиона евро мальтийской компании A & P Power Ltd. Переводом денег компании A & P Power Ltd и получением разрешения на проживание Алиева занимался его бывший юрист Пио Валлетта (Pio Valletta). Отношения Валлетты и Алиева осложнились, когда юрист потребовал 1,5 миллиона евро за свои услуги.

“Все это говорит о том, что после переезда на Мальту подозреваемые начали основательно перестраивать свою сеть по отмыванию денег. Сюда же относилось сворачивание части деятельности в Германии и Австрии и перенос фактического центра всех операций на Мальту. Zurich Asset Management Ltd. (ранее носившая название A & P Power Ltd.), судя по всему, играет ключевую роль в новой схеме. Можно с уверенностью сказать, что Алиев и Шоразова управляют этой подозрительной компанией с декабря 2010 года, когда Валлетта стал ее директором", - говорится в заявление истцов к генеральному прокурору Мальты.

По официальным отчетам Мальты, Zurich Asset Management Ltd. теперь является дочерней компанией другой компании A & P Power Holdings Ltd., которая сейчас зарегистрирована в Федерации Сент-Китс и Невис в Вест-Индии. Однако власти острова Невис сообщили прокурору в Крефельде, что A & P Power Holdings Ltd. никогда не была там зарегистрирована.

"Существуют основания полагать, что, начиная с 2010 года, подозреваемый перевел свои операции по отмыванию денег, по меньшей мере, частично, из Австрии и Германии на Мальту. Zurich Asset Management Ltd. является звеном в сложной цепи компаний, которые, по мнению следствия Австрии и Германии, используются в целях отмывания денег, которые подозреваемый незаконно получил в Казахстане”, - говорится в заявлении.

"Эта компания также служила ширмой, скрывающей происхождение средств, поступающих от преступной деятельности в Европе. Деньги, которые, по всей видимости, были незаконным образом изъяты из Metallwerke Bender Rheinland GmbH (что привело к банкротству компании) - всего лишь один пример получения таких поступлений", - сообщается в документе.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Ноябрь 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Мы в соц сетях:

Имущество и счета Алиева арестованы судом Мальты

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам