В Генпрокуратуре рассказали подробности дела о финансовой пирамиде в Караганде

На сегодня 254 вкладчика пострадали от мошеннических действий одной из фирм Караганды, которое также имело несколько филиалов по другим городам — Астане и Темиртау, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Только за один месяц компания успела принять от двух тысяч граждан денежные средства на сумму более 890 млн тенге, 181 тыс долларов США, 1 900 евро и 101 000 российских рублей.

«В ходе обысков в ТОО и его филиалах обнаружены и изъяты учредительная и бухгалтерская документация, техника, 6,5 млн тенге и 5,5 тыс долларов США, а также 5 501 договоров вкладчиков на сумму свыше 2 млрд тенге. Из этой суммы гражданам не возвращены почти 1,4 млрд тенге», — говорится в сообщении пресс-службы.

Арестовано имущество директора фирмы и заведующих офисами в трех городах. Это автомобили и квартиры, а также счета на сумму 121 млн тенге.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения «содержание под стражей».

По делу назначены ряд судебных экспертиз.

В начале октября правоохранительные органы Карагандинской области приостановили деятельность компании «Optovka» из-за проверки. Вкладчик штурмовали офис компании, с требованием, вернуть им деньги. Тогда в прокуратуре пояснили, что руководитель фирмы Колесникова не задержана.

Позднее суд санкционировал арест в отношении руководителя финансовой пирамиды сроком на два месяца. Сотни вкладчиков предприятия собрались возле прокуратуры Октябрьского района в Караганде и потребовали освободить руководителя из-под ареста, потому что она должна вернуть им деньги.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Ноябрь 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Мы в соц сетях:

В Генпрокуратуре рассказали подробности дела о финансовой пирамиде в Караганде

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам