15 августа 2022 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Более 50 пострадавших обратились по делу о финансовой пирамиде в Караганде

Более 50 пострадавших обратились по делу о финансовой пирамиде в Караганде В Караганде по уголовному делу о финансовой пирамиде зафиксировано более 50 пострадавших, сумма ущерба уточняется, сообщает пресс-служба ДВД области.

По информации ведомства, в настоящее время уголовное дело квалифицировано по ст.217 ч.3 п.2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).

Подозреваемая 41-летняя жительница Караганды. По версии следствия, директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере для совместной деятельности.

«На сегодняшний день в полицию с заявлениями обратились более 50 пострадавших. Следствием установлено, что подозреваемая намеревалась скрыться от органов уголовного преследования и суда. Руководитель фирмы не имела постоянного места жительства в Караганде, жила на съемной квартире. Она тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию Российской Федерации по месту жительства матери», - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что подозреваемая не занимается никакой предпринимательской деятельностью. «Это подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования и т.д.», - пояснили в пресс-службе ДВД.

Сумма вложенных денежных средств устанавливается. В полиции не исключают, что пострадавших от деятельности финансовой пирамиды больше. Обманутых призывают обратиться в органы внутренних дел.

«Расследование уголовного дела находится на контроле департамента внутренних дел и органов прокуратуры», - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой.

Напомним, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты.

«Сторона 2 (вкладчик - ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма - ред.) в развитие отдела «Optovka», принадлежащего Стороне 1 (ТОО «ФинансОптоГрупп» - ред.), а Сторона 1 безвозмездно передает Стороне 2 товар, услуги, денежные (средства - ред.)», - говорится в договоре.

О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.

Изначально по данному факту полиция зарегистрировала материал в едином реестре досудебных расследований по ст. 190 УК РК (Мошенничество).

Уголовным кодексом РК за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Просмотров материала: 1 955

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 5 665 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 5 633 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 5 672 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 5 524 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 5 566 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 2 316 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 2 391 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 2 317 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 2 666 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 2 747 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 2 381 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 1 809 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 1 298 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 1 296 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 1 380 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 1 450 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 1 301 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 1 267 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 1 335 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 1 305 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 1 275 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 1 393 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 1 249 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 1 304 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 1 287 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 1 381 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 1 530 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 1 345 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 1 353 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 1 393 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 1 286 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 1 282 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 1 289 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 1 228 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 1 288 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 1 342 Просмотров





Опрос


«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031