4 июля 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Инвестициялық делдалды алаяқтан қалай ажыратуға болады

22 октябрь 2021, 14:00
Инвестициялық делдалды алаяқтан қалай ажыратуға болады
Бүгін алаяқтарды қалай танып-білуге болатыны және өзін «инвестициялық компания» ретінде көрсететін ұйымның лицензиясын қалай тексеруге болатыны туралы айтып береміз.

Негізінен азаматтар Агенттікке Қазақстанның резиденттері болып табылмайтын, олармен шартты электрондық түрде жасаған инвестициялық компанияларға шағыммен өтініш жасайды. Бұл ұйымдардың бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға қаржы реттеушісінің лицензиясы жоқ және Агенттік Қазақстан заңнамасына сәйкес олардың қызметіне бақылау мен қадағалауды жүзеге асырмайды.

Сонымен бірге өтініштердің бір бөлігі қаржылық алаяқтықпен байланысты. Қаскүнемдер өздерін әлемдік нарықтарда белгілі инвестициялық компаниялар ретінде таныстыра отырып, азаматтардан конфиденциалды ақпарат пен ақшаны алаяқтық жолмен алдап сұрайды.

Алаяқтар қандай схемалар ойлап тапты?

Алаяқтық схемалар көп жағдайда Forex нарығымен байланысты және онлайн режимде жасалады. Алаяқтар брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асырамыз деген сылтаумен валюта нарығында операциялар жүргізілетін сайтты пайдаланушы азаматтардан ақшаны алдап алып қояды. Қаскүнемдер сайтты пайдаланушымен жалған қалалық нөмірлер, электрондық пошта арқылы өзара байланысып, қалтқысыз сендіру үшін халықаралық банктік брендтердің атынан хаттар жолдап, табысты және болашағы зор компанияның бейнесін жасайды.

Кейбір жағдайларда олар пайдаланушының қырағылығын сейілту және өздерінің қызметін растау үшін олар ақша қаражатын салу ұсыныстарымен жалған бизнес-жоспарлар жібереді. Пайдаланушы өз еркімен белгілі бір соманы жібергеннен кейін, жалған брокерлер оларға ақшаның әртүрлі себептермен «банктен шықпай жатқанын» айтып, оны алу үшін белгілі бір пайыз төлеу қажеттілігін айтады. Психологиялық әсер ету түрлерін епті пайдалана отырып, алаяқтар сайт пайдаланушысын алдап, қосымша қаражат түсіруге тырысады. Мұндай айла-шарғы пайдаланушының мұндай компания қызметінің заңдылығына күмәндана бастап, олардың заңдылығын тексергенге дейін табысты жұмыс істейді. Алайда, осы жағдайда да алаяқтар өздерін түрлі қауіпсіздік қызметтерінің қызметкерлері ретінде таныстырып, әлеуметтік инженерия әдістерін қолданумен қосымша жарналар төлеуді сұрайды. Салымдарын қайтарғысы келетін «құрбанның» қалауы ескеріліп, мұндай схема бірнеше рет іске асырылуы мүмкін. Аталған схеманың тетігі мен оны өңдеу инвесторлардың сеніміне және оларға психологиялық қатты қысым көрсетуге негізделеді.

Дереккөз: fingramota.kz
Просмотров материала: 736

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 155 428 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 155 238 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 154 884 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 154 919 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 155 213 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 10 162 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 9 308 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 9 491 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 13 204 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 13 395 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 22 266 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 9 271 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 038 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 905 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 733 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 881 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 018 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 685 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 056 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 784 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 792 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 633 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 474 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 734 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 677 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 185 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 614 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 508 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 764 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 102 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 513 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 490 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 531 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 471 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 711 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 853 Просмотров





Опрос


«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031