5 декабря 2024 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане

07 июль 2021, 11:34
Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) совместно с правоохранительными и иными государственными органами на системной основе проводится работа по информированию населения об организациях, в деятельности которых выявлены признаки финансовых пирамид, сообщает zakon.kz.

"В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства выявлена компания Finiko, которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности. В частности, аккаунты данной организации продвигаются в Instagram: https://www.instagram.com/finiko.ru/, hlhttps://www.instagram.com/ finiko.kazakhstan/?hl=ru", - сообщили в пресс-службе АРРФР РК.

Finiko предлагает пользователям покупку криптовалюты и иных ивестиционных инструментов на платформе Сyfron Сapital OÜ. Это игровая платформа, которая имитирует ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашения обязательств и инвестирования. СYFRON (CFR) - криптовалюта, в которой якобы осуществляются расчеты, не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Таким образом, пользователи вкладывают деньги не в реальную инвестиционную компанию, а в симуляцию.

В свою очередь компания Finiko при использовании данной игровой платформы обещает выплату дохода по ставке 1-1,2% в день, что соответствует завышенному уровню доходности в годовом исчислении, превышающем до 43 раз среднерыночную ставку по тенговым депозитам населения.

Также сообщается, что Finiko предлагает погашение потребительских и ипотечных кредитов. Компания обязуется заплатить всю сумму по кредиту участника, в случае если он внесет 35% от суммы долга. Аналогичные условия предлагаются при приобретении автомобиля и недвижимости: взнос не менее 35% от стоимости имущества, и по истечении 3-4 месяцев компания обещает приобрести его и передать в собственность участнику.

"Компания также обещает завышенную доходность за счет фиктивных кешбэк-карт, которые предлагают возврат денег до 25% на любые покупки и 6% вознаграждение на остаток средств ежемесячно при бесплатном обслуживании. Кроме того, в рамках данной карты якобы действует реферальная программа, предлагающая повышенный процент кешбэка от 1 до 10% за привлечение от одного до пяти человек. Отметим, что по заявлению Finiko кешбэк-карточка создана в сотрудничестве с MasterCard. Однако Finiko отсутствует в списке партнеров MasterCard", - говорится в сообщении.

Компания Finiko не использует специальные расчетные счета в банках. Для проведения мошеннических операций она принимает деньги исключительно в наличной форме, либо использует различные системы интернет-платежей и переводов, такие как Qiwi-кошельки, Яндеx-деньги, Easy Pay, PayPal и другие. Таким образом, участники не могут отследить, куда именно направляются их вложенные средства.
По факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории Российской Федерации уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в сумму более 80 млн рублей. Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года компания на территории Татарстана и других субъектов РФ привлекала средства физических лиц якобы для их инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту. На сайте Центрального банка РФ Finiko значится в списке компаний с признаками "финансовой пирамиды". В данном списке отражены те компании, у которых Центробанком выявлены явные признаки финансовых пирамид или иных мошеннических действий. В настоящий момент список состоит из 1913 организаций.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценивает деятельность Finiko как явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества. Данная компания не относится к финансовым организациям, так как не имеет лицензии уполномоченного органа и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег от населения, доверительному управлению и инвестированию привлеченных средств.

"Привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании). Информация об организациях, имеющих лицензии АРРФР РК, размещена на интернет-ресурсе агентства", - напомнили в АРРФР РК.

В этой связи АРРФР информирует граждан Казахстана об опасности инвестирования и установления договорных отношений с компанией Finiko, перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег.
Просмотров материала: 481

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 125 087 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 124 916 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 124 562 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 124 591 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 124 896 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 8 566 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 7 736 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 7 810 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 11 018 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 11 170 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 20 530 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 8 358 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 6 665 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 559 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 369 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 480 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 16 670 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 338 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 6 681 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 444 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 442 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 279 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 129 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 371 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 307 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 16 834 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 189 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 157 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 378 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 710 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 131 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 145 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 186 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 113 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 343 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 494 Просмотров





Опрос


«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031