Более 10 тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды B2B Jewelry

В Алматы продолжается досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, передает Tengrinews.kz со со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.

Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104 процентов от суммы покупки.

Также, клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в финансовую пирамиду.

В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 миллионов тенге, 303 тысяч долларов и 3500 евро.

Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 тысяч человек со всех регионов Казахстана.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 217 части 3 пункта 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) проводится следственно-оперативные мероприятия.

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей".

"В этой связи Департамент экономических расследований по Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по Алматы (г.Алматы, пр.Жибек-Жолы, д.127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945. Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК", - говорится в сообщении.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Июнь 2025 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

Мы в соц сетях:

Более 10 тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды B2B Jewelry

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам