21 июля 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Қаржы пирамидасының белгілері қандай?

12 октябрь 2020, 18:05
Қаржы пирамидасының белгілері қандай?
Қаржы министрлігі қаржы пирамидаларына қатысудан сақтандырады. Тек биылдың өзінде қаржы пирамидаларын құрудың осындай 35 фактісі тіркелді. Бұл Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті хабарлады, деп жазады BAQ.KZ.

БҚО-да зардап шеккен азаматтардың 612 млн теңгеден астам қаражатына қаржы пирамидасын ұйымдастырған «R.O.I. Club» ЖШС қызметкерлеріне қатысты қылмыстық істі тергелуде. ҚР 5 өңірінде номиналды құны 15 мың теңге немесе одан жоғары «сертификаттар» сату арқылы халықтан ақша тарту схемасын жасап, іске асырған «B2B Jewelry» зергерлік бұйымдар дүкендерінің басшыларына қатысты іс бойынша Алматыда тергеу жүргізілуде. Осы уақытқа дейін 10 мыңнан астам зардап шеккендер анықталды. 250 миллион теңгеден астам шығын келтірілді, - делінген комитет хабарламасында.

Комитет мамандары қаржылық пирамиданы қалай анықтауға болатынын айтып, қаржылық пирамиданы құру және басқару үшін қылмыстық жауапкершілік ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабына сәйкес қарастырылғанын атап өтті.

Айта кету керек, қаржылық пирамидаға қосылу ерікті түрде және заңды қолдаусыз жүзеге асатыны назар аудартады. Бұл дегеніміз - ешкім инвестицияның қайтарылуына кепілдік бермейді.

Қаржы пирамидасының белгілері қандай?

1. Уәделенген айтқысыз пайда, үстеме табыс. Жоғары табысты қамтамасыз ету уәдесі тек бір рет ұйымға тарту үшін орындалуы мүмкін, бірақ одан да көп қаражаттан айырып қалу қаупі өте жоғары.

2. Компания шынайы экономикалық немесе инвестициялық қызметпен айналыспайды. Пирамидалар тауарлық, несиелік, туристік, құрылыс компаниялары ретінде жасырынады. Алайда, шындап келгенде ескі салымшыларға барлық төлем жаңа салымшылардың жарнасы есебінен төленеді.

3. Жобалардың материалдық-құқықтық базасы жоқ, яғни, бұл компаниялар жаңадан құрылған, қаржылық есептілікке ие емес, келісімдер жасамайды немесе келісімдер тек ұйымдастырушылардың пайдасын көздеп жасалған әрі ҚР заңнамасына сәйкес келмейді.

4. Компанияның тым жан-жақты қызметі болып табылады, сол арқылы компания айқын әрі нақты қызметінің жоқтығын жасырады.

5. Әлеуметтік желілердегі белсенді әрі мезі қылатын жарнама. Осындай жарнаманы тарату «Жарнама туралы» ҚР Заңына сәйкес мүмкін емес болғандықтан, аталмыш заңсыз бизнестің барлығы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде кеңінен таралады.

6. Қаржы регуляторы лицензиясының болмауы. Кез келген салым егер сыйақының мерзімі мен мөлшерлемесі көрсетілген болса депозит болып саналады. Халықтан салым алу үшін ҚР Ұлттық банкінің лицензиясы қажет және ол екінші деңгейдегі банктерде бар. «ҚР екiншi деңгейдегі банктерiнде орналастырылған депозиттерге мiндеттi кепiлдiк беру туралы» ҚР Заңына сәйкес банктер халықпен жұмыс жасап, салынған қаражаттың қайта берілуіне кепілдеме береді. Бірақ қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары лицензияны қажет етпейтіндігін мәлімдейді.

Егер сізде қаржы пирамидасының қызметіне қатысты болуыңыз жайлы күмәніңіз болса, Комитетке келесі сенім телефондары арқылы хабарласуды сұраймыз: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.

Просмотров материала: 1 477

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 157 907 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 157 727 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 157 361 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 157 402 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 157 695 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 10 283 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 9 428 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 9 619 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 13 384 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 13 568 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 22 407 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 9 348 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 062 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 926 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 754 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 912 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 038 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 704 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 077 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 806 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 813 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 655 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 495 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 757 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 698 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 210 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 644 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 531 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 788 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 124 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 533 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 511 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 552 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 494 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 730 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 876 Просмотров





Опрос


«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031