Жительниц ВКО осудили на 3 года за незаконное обналичивание денежных средств

В ВКО две жительницы осуждены за незаконное обналичивание денежных средств, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы КФМ МФ РК, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.

"Две жительницы Усть-Каменогорска в период 2016 - 2019 годов зарегистрировали 5 лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, номинальные руководители финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали. Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов", - отметили в ведомстве.

В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Лица признаны виновными по ст. 28 ч. 3 - 216 ч. 3 УК РК ( совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и осуждены к 3 годам лишения свободы.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Май 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

Мы в соц сетях:

Жительниц ВКО осудили на 3 года за незаконное обналичивание денежных средств

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам