3 мая 2024 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Жамбылдық тергеушілер "бензин королінің" ісіне нүкте қойды

Жамбылдық тергеушілер "бензин королінің" ісіне нүкте қойды
Жамбыл облысында 1,5 млрд көлеміндегі ірі қаржыны жымқырған алаяқ ұсталды, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.

Тараз қалалық Полиция басқармасымен құрылған арнайы жедел-тергеу тобының жоғары кәсібилігі мен мінсіз атқарған жұмыстарының нәтижесінде Жамбыл облысында алғаш рет жеке кәсіпкерліктен ірі көлемдегі 1,5 млрд қаржыны жымқыру дерегі анықталып, дәлелденді. Ірі қаржылық алаяқтық әрекеті өңірдегі жанармай құю бекеттерінің біріне қатысты орын алған. Облыстағы білікті тергеушілердің тоғыз ай бойы жүргізілген жіті тергеу амалдарының нәтижесінде, прокуратураның қадағалауымен қаладағы ірі жанармай құю станциясы желісі иесінің құрған күрделі қаржылық “басқатырғыштардың” құпиялары әшкереленіп, заңсыз әрекеттері анықталды, - делінген ПД таратқан ақпаратта.

Алдымен төрт автожанармай құю бекетіне иелік ететін серіктестіктің үш құрылтайшысының бірі бола тұра, күдікті екі жолдасының сеніміне ие болу арқылы, барлық қаржылық операцияларды өзі жүргізетін болып келісіледі. Бұл мүмкіндікті ол өз пайдасына тиімді пайдалана білген. Уақыт өте келе, үлкен табыс әкелген бизнес кеңейе түсті. ЖШС-де 23 жанар-жағармай станциясы және жеті мұнай қоймасы болды. Күдікті компанияның жеке басқарушысы бас директор мәртебесін иемденіп, ірі көлемде несиелер алып, оларды төлемей, компанияның атына үлкен қарыздар жинайды, ақшалай міндеттемелер шығарады және еншілес серіктестікті жасайды. Ол бір компаниядан екінші компанияға ақша аудару және есеп құжаттарын басқару арқылы негізгі ЖШС-ге зиян келтіреді.

Өзін ұзақ уақыт бойы жанармай құю бекеттерінің сөзсіз “патшасы” сезінген ол отбасын да осы бизнеске қосып, барлық пайданы өзі иемденіп отырған. Ол өзінің аса ірі көлемдегі кірісін мұқият жасырған. Бірақ серіктестік банкротқа ұшырағаннан кейін, құрылтайшылар тексеру барысында кәсіпорынның тапшылығы 8 млрд теңгені құрайтынын анықтады. 9 айлық тергеу барысында 4 экономикалық сараптаманың көмегімен 2006 және 2015 жылдар аралығындағы банктік және салықтық есептер бойынша қаржылық құжаттарды жинау және қалпына келтіру қажет болды. Бұл өз кезегінде аса мұқияттылық пен асқан кәсібилікті қажет етті. Сот отырысында күдіктінің 3 адвокаты болды.

Ведомстоның деректеріне сүйенсек, айыптау тек оған ғана емес, оның әйеліне де жүктелді, өйткені көптеген қаражат сол арқылы өтіп отырған.

Күдіктіге сот шешімімен 4,5 млрд теңге айып тағылды. Мысалға алатын болсақ, ол кезде бұл қаржы бір Байзақ ауданының бюджетімен теңдей еді. Бірақ көптеген құжат жоғалғандықтан, сот 1,5 млрд теңге көлемінде шешім шығарды, олар толық дәлелденді. Полиция департаментінің тергеу бөлімшелері мұндай ірі көлемдегі қаржылық ұрлау дерегін алғаш рет қолға алды, күрделі экономикалық схемаларды анықтауға көп күш жұмсау керек болды. Осыған қарамастан, жедел-тергеу тобы атқарылған тапсырманы абыроймен орындады. 2019 жылдың 25 желтоқсанында сот күдіктіні 8 жылға бас бостандығынан айырды, бірақ рақымшылықты ескере отырып, бұл мерзім 4 жылға дейін қысқарды, - делінген ведомство ақпаратында.
Просмотров материала: 618

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 93 339 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 93 149 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 93 118 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 93 062 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 93 050 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 6 546 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 6 297 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 6 325 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 8 808 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 8 957 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 12 461 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 7 341 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 5 504 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 5 412 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 167 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 6 335 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 9 938 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 144 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 5 481 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 177 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 153 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 091 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 4 944 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 155 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 119 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 10 086 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 6 845 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 4 986 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 197 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 435 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 4 926 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 4 965 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 015 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 4 916 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 152 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 284 Просмотров





Опрос


«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031