22 июля 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Қаржы пирамидалары. Шығын 5 млрд-тан асқан

25 февраль 2020, 13:04
Қаржы пирамидалары. Шығын 5 млрд-тан асқан
Өткен жылдың қазан айынан бастап Қазақстанның 13 өңірінде бұрын тіркелген үш ЖШС бір уақытта өз қызметін бастады: "Гарант 24 Ломбард", "ЕЅТАТЕ Ломбард", "Выгодный займ".
Қаржы кәсіпорындарының негізін қалаушы және басшылары Ақтөбе облысының тумалары. Олар аталған компаниялардың заңсыз қызметін ұйымдастырған, деп хабарлайды Polisia.kz.


Азаматтардың мүлкі мен ақшалай қаражатын алу схемасы кеңселерді жайластыру, қызметкерлер штатын жинау және кәсіпорындардың жалған директорларын тағайындап, өңірлік өкілдіктер ашу әрекеттерімен құрылған. Салымшылардың көп санын тарту үшін қазақстандық эстрада және спорт жұлдыздарының қатысуымен кең жарнамалық науқан жүргізген. "Whats App" мессенджерінде ЖШС басшылары чат құрып, оған барлық салымшылар кірген. Аталған ЖШС азаматтардан жылжымалы және жылжымайтын мүлікті жоғары құны бойынша бөліп-бөліп сатып алған, кейіннен 3-5 ай ішінде клиенттерге мәміле сомасының бір бөлігін төледі, ал осы уақытта қабылданған мүлікті үшінші тұлғаларға нарықтық құнынан төмен сатқан.

Бұдан басқа, аталған компаниялар өз клиенттерінен депозит ретінде ай сайынғы сомадан 30-дан 40% -ға дейін сыйақы төлеуге уәде бере отырып, салымдар қабылдаған. Барлық ақшалай қаражат бас офиске құйылатын. Биыл 15 ақпанында серіктестіктердің басшылары өз қызметін бір уақытта тоқтатты және ұрланған ақшамен бой тасалады.

"19 ақпан күні "Гарант 24 Ломбард" ЖШС құрылтайшысы, 1993 жылы туған Мырзабеков Аслан Пазылжанұлы WhatsApp чатында салымшыларға "Мен сендердің ақшаларыңды қайтармаймын. Сенімдерің үшін рахмет! Тегін ақша әуесқойлары! Бәріңіз сау болыңыздар!" деген хабарлама қалдырды. Сол күні әр аймақтардағы ішкі істер органдарына азаматтар жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ ақша қаражаттарын заңсыз иеленуге байланысты шағым түсіре бастады. ІІМ Тергеу департаментінің және аймақтық полиция департаменттерінің қызметкерлерінен тез арада жедел-тергеу тобы құрылды. Бүгінгі күні қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы 2 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Бүкіл республика бойынша компания кеңселерінде тінту жүргізілді, бірлескен қызмет туралы шарттар, бухгалтерлік құжаттама, ноутбуктер, оргтехникалар, зергерлік және басқа да бұйымдар алынды. Алынған құжаттарға қарағанда компаниялар 42 мыңнан астам адаммен шарт жасасқан. Алдын ала деректер бойынша. келтірілген шығын мөлшері 5 миллиард 411 миллион теңгеге бағаланады. Аталған фактілер бойынша 190 (алаяқтық) және 217-бап (қаржы пирамидасы) негізінде 22 қылмыстық іс тіркелді. 13 адам қамауға алынды" делінген ҚР ӘӘМ Тергеу департаментінің баспасөз хабарламасында.

Мемлекетаралық іздеудегі 9 күдікті анықталды, оның ішінде А.П.Мырзабеков бар.

"Соңғы уақытта алаяқтық фактілер туралы өтініштердің саны артты. Қалыптасқан жағдай азаматтардың тез табысқа кенелгісі келетінін көрсетеді. Осы мақсатта олар күмәнді ұйымдармен ойланбастан мәмілелер жасайды, қысқа мерзімде үлкен сыйақы алудан үміттеніп, әлгіндей ұйымдарға жинақ салады. Мұны алаяқтар сәтімен пайдаланып, әр түрлі схемаларды қолдана отырып, қаржылық пирамидалар құрады", – деп атап өтті ІІМ Тергеу департаменті
Просмотров материала: 738

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 158 036 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 157 856 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 157 490 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 157 531 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 157 824 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 10 288 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 9 433 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 9 625 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 13 392 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 13 577 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 22 412 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 9 351 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 062 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 926 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 754 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 912 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 038 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 705 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 077 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 806 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 814 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 655 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 495 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 757 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 698 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 210 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 645 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 531 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 788 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 125 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 533 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 511 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 552 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 494 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 730 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 876 Просмотров





Опрос


«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031