Швейцарская прокуратура закрыла уголовное дело против Тимура Кулибаева

Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации закрыла уголовное расследование, начатое в сентябре 2010 года по обвинению Тимура Кулибаева в отмывании денежных средств, передает КазТАГ со ссылкой на швейцарскую газету Le Temps.

Как сообщается, расследование не выявило оснований для судебного преследования Тимура Кулибаева. Все меры, принятые против него и его делового партнера Арвинда Тику и связанных с ним компаний, были отменены.

«Генеральная прокуратора Казахстана постановила, что после расследования, проведенного финансовой полицией, ни одно доказательство не обосновывает открытие судебного разбирательства за предикативное преступление с подозреваемым отмыванием денег в Швейцарии», - отметили в Федеральной прокуратуре Швейцарской конфедерации.

По информации издания, в ходе расследования, длившегося три года, были заморожены счета Тимура Кулибаева.

«Заявление о возбуждении уголовного дела было подано в 2010 году от имени «оппозиционных граждан» адвокатом Бруно де Пре, что привело к замораживанию в Credit Suisse, UBS и BNP Paribas банковских счетов, связанных с Тимуром Кулибаевым, его партнером и примерно двадцатью компаниями от 300 до 400 млн франков в общей сложности. На основании ложных банковских документов, представленных средствам массовой информации, доказательства были подтасованы и сфабрикованы. Около 100 млн франков, непосредственно связанные с Тимуром Кулибаевым, были заморожены в Credit Suisse, но почти все деньги были разблокированы через шесть недель после начала расследования», - говорится в статье.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Май 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

Мы в соц сетях:

Швейцарская прокуратура закрыла уголовное дело против Тимура Кулибаева

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам