Как домработница топ-менеджера БТА Банка получила многомиллиардный кредит

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжаются судебные слушания по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. В ходе очередного заседания озвучили эпизод, связанный с хищением денежных средств БТА путем кредитования казахстанской компании ТОО «GlobaI Securities», сообщает МИА «Казинформ».

Ее учредителем выступила офшорная компания «Steffler Global Inc.», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По данным следствия, представителем офшора в Казахстане по указанию Аблязова стал его студенческий друг и доверенное лицо Рифат Ризоев. В декабре 2005 года директором ТОО «GlobaI Securities» была формально назначена домработница семьи Вероники Ефимовой – Елена Новикова.

Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора-подписанта подконтрольного Аблязову ТОО «Global Securities». Необходимо отметить, что Вероника Ефимова на тот момент занимала должность начальника УКБ №6 – отдела, который готовил документы компаний-однодневок, прокредитованных БТА Банком.

В свою очередь, УКБ №6 полностью подчинялся Мухтару Аблязову. Другими совами, вся схема выводаденег БТА Банка через ТОО «Global Securities» Аблязов контролировал лично. Вскоре руководство банка при непосредственном участии Аблязова подготовило кредитную заявку о предоставлении ТОО «Global Securities» кредита в размере 800 миллионов тенге якобы для пополнения собственных оборотных средств.

Естественно, кредитная заявка была одобрена без каких-либо экспертиз, анализа рисков, предоставления залогового имущества. Члены кредитного комитета приняли такое решение, зная, что компания подконтрольна Аблязову.

После всех формальных процедур деньги были перечислены на счет заемщика. Однако схема хищений через ТОО «Global Securities» на этом не закончилась. Уже через три месяца от лица Елены Новиковой в БТА Банк поступило второе обращение о предоставлении кредита на сумму 3,4 миллиарда тенге на 1 год для пополнения оборотных средств. Как и в первом случае, руководство БТА Банка приняло решение о предоставлении кредита.

Более того, протокол заседания кредитного комитета был подписан заочно. Другими словами, заявка ТОО «Global Securities» фактически не выносилась на открытое заседание кредитного комитета. При этом опросный лист заседания был заменен на фиктивный.

После получения указанной суммы Новиковой поступило указание перечислить все деньги на счет компании «ТуранАлем Секьюритис», которая, в свою очередь, была полностью подконтрольна Мухтару Аблязову. Отсюда следует, что похищенные денежные средства посредством финансовых операций были легализованы и потрачены Аблязовым и его сообщниками.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Ноябрь 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Мы в соц сетях:

Как домработница топ-менеджера БТА Банка получила многомиллиардный кредит

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам