Налоговики прикрыли еще одну финансовую пирамиду

10 февраля 2016 года сотрудниками Управления по противодействию теневой экономике Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы из числа граждан Российской Федерации, организовавших финансовую пирамиду в городах Астана, Алматы, и областных центрах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по г.Алматы.

Указанная преступная группа в период 2014-2015 годов занималась привлечением клиентов - физических лиц, получивших кредитные средства в банках второго уровня, с последующим обязательством погасить вместо заемщиков данные кредиты, при условии, если клиент передаст в ТОО «ФинСтатус» от 30 до 80 % (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, т.е. за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков.

На сегодняшний день установлено, что всего были привлечены кредитные средства более 700 вкладчиков, на общую сумму в полмиллиарда тенге, которые переводились на именные лицевые счета членов ОПГ, с последующим обналичиванием.

Организаторы ОПГ, граждане Российской Федерации, Зиатдинов Роберт Альбертович и Зиатдинов Ильдар Альбертович задержаны, с санкции суда в отношении них избрана мера пресечения «арест».

В настоящее время следствием ведутся меры по возмещению причиненного гражданам ущерба, а также устанавливаются другие соучастники вышеуказанной преступной группы. Для установления всех обстоятельств дела, в целях принятия мер к возврату денежных средств гражданам, просим всех лиц, заключивших с ТОО «ФинСтатус», а также аффилированных с ним предприятий: ТОО «ФинСтатус Консалт», ТОО «ФинСтатус дизайн», ТОО «ФинСтатус Инвест», ТОО «МФО ФинСтатус займ», ТОО «Профит Груп», ТОО «Эверест финанс» договора о так называемом софинансировании кредитов, а также пострадавших от действий вышеуказанной группы, обратиться в Службу экономических расследований Департамента государственных доходов г.Алматы по адресу: пр. Жибек жолы 127 (уг.ул. Сейфуллина) или по телефону 8-701-100-88-17, с заявлением и оформленными с указанными компаниями документами.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Август 2022 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

Мы в соц сетях:

Налоговики прикрыли еще одну финансовую пирамиду

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам