15 июля 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Налоговики прикрыли еще одну финансовую пирамиду

15 февраль 2016, 18:20
Налоговики прикрыли еще одну финансовую пирамиду 10 февраля 2016 года сотрудниками Управления по противодействию теневой экономике Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы из числа граждан Российской Федерации, организовавших финансовую пирамиду в городах Астана, Алматы, и областных центрах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по г.Алматы.

Указанная преступная группа в период 2014-2015 годов занималась привлечением клиентов - физических лиц, получивших кредитные средства в банках второго уровня, с последующим обязательством погасить вместо заемщиков данные кредиты, при условии, если клиент передаст в ТОО «ФинСтатус» от 30 до 80 % (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, т.е. за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков.

На сегодняшний день установлено, что всего были привлечены кредитные средства более 700 вкладчиков, на общую сумму в полмиллиарда тенге, которые переводились на именные лицевые счета членов ОПГ, с последующим обналичиванием.

Организаторы ОПГ, граждане Российской Федерации, Зиатдинов Роберт Альбертович и Зиатдинов Ильдар Альбертович задержаны, с санкции суда в отношении них избрана мера пресечения «арест».

В настоящее время следствием ведутся меры по возмещению причиненного гражданам ущерба, а также устанавливаются другие соучастники вышеуказанной преступной группы. Для установления всех обстоятельств дела, в целях принятия мер к возврату денежных средств гражданам, просим всех лиц, заключивших с ТОО «ФинСтатус», а также аффилированных с ним предприятий: ТОО «ФинСтатус Консалт», ТОО «ФинСтатус дизайн», ТОО «ФинСтатус Инвест», ТОО «МФО ФинСтатус займ», ТОО «Профит Груп», ТОО «Эверест финанс» договора о так называемом софинансировании кредитов, а также пострадавших от действий вышеуказанной группы, обратиться в Службу экономических расследований Департамента государственных доходов г.Алматы по адресу: пр. Жибек жолы 127 (уг.ул. Сейфуллина) или по телефону 8-701-100-88-17, с заявлением и оформленными с указанными компаниями документами.
Просмотров материала: 4 239

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 157 074 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 156 894 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 156 532 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 156 567 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 156 862 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 10 243 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 9 389 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 9 578 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 13 321 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 13 510 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 22 362 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 9 323 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 054 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 920 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 749 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 904 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 034 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 700 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 072 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 798 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 806 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 648 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 489 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 752 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 693 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 204 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 637 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 525 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 782 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 116 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 528 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 505 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 547 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 487 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 725 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 868 Просмотров





Опрос


«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031