Лишь менее 500 из 3,5 млн сообщений о сомнительных финоперациях были проверены за три года, - Генпрокурор Казахстана

В Казахстане в период с 2010 по 2013 год было зарегистрировано около 3,5 млн сообщений о сомнительных финоперациях, из которых лишь 423 были проверены правоохранительными органами. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью заявил Генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев, передает КазИнформ.

«До сих пор не налажено должное взаимодействие между Комитетом по финансовому мониторингу и органами финансовой полиции. За период с 2010 по 2013 годы КФМ обработано около 3,5 млн. сообщений о сомнительных операциях. 70% из них связаны со снятием с банковских счетов крупных денежных средств на общую сумму почти 30 трлн. тенге. При этом в правоохранительные органы для проверки они направили лишь 423 информации. По ним возбуждено только 90 уголовных дел», - сказал глава надзорного ведомства.

«Для сравнения, органами финансовой полиции возбуждено 181 уголовное дело по фактам проведения 10 тыс. незаконных операций, которые остались вне поля зрения КФМ. Ни по одному из них соответствующая информация в органы финансовой полиции не поступала», - подчеркнул Асхат Даулбаев.

Кроме того, по его словам, не на должном уровне осуществляется взаимодействие налоговых органов с финансовой полицией.

«Совместный приказ Налогового комитета и АБЭКП по вопросам взаимодействия в сфере выявления экономических преступлений не актуализировался на протяжении 9 лет. При том, что законодательство, регламентирующее эту деятельность, обновляется каждые 2-3 года. Многие нормы этого приказа уже устарели и не соответствуют действующему законодательству. Отдельные пункты и вовсе противоречат ему», - резюмировал Генпрокурор.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Сентябрь 2025 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Мы в соц сетях:

Лишь менее 500 из 3,5 млн сообщений о сомнительных финоперациях были проверены за три года, - Генпрокурор Казахстана

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам