28 апреля 2024 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Лишь менее 500 из 3,5 млн сообщений о сомнительных финоперациях были проверены за три года, - Генпрокурор Казахстана

16 июнь 2014, 17:22
Лишь менее 500 из 3,5 млн сообщений о сомнительных финоперациях были проверены за три года, - Генпрокурор Казахстана В Казахстане в период с 2010 по 2013 год было зарегистрировано около 3,5 млн сообщений о сомнительных финоперациях, из которых лишь 423 были проверены правоохранительными органами. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью заявил Генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев, передает КазИнформ.

«До сих пор не налажено должное взаимодействие между Комитетом по финансовому мониторингу и органами финансовой полиции. За период с 2010 по 2013 годы КФМ обработано около 3,5 млн. сообщений о сомнительных операциях. 70% из них связаны со снятием с банковских счетов крупных денежных средств на общую сумму почти 30 трлн. тенге. При этом в правоохранительные органы для проверки они направили лишь 423 информации. По ним возбуждено только 90 уголовных дел», - сказал глава надзорного ведомства.

«Для сравнения, органами финансовой полиции возбуждено 181 уголовное дело по фактам проведения 10 тыс. незаконных операций, которые остались вне поля зрения КФМ. Ни по одному из них соответствующая информация в органы финансовой полиции не поступала», - подчеркнул Асхат Даулбаев.

Кроме того, по его словам, не на должном уровне осуществляется взаимодействие налоговых органов с финансовой полицией.

«Совместный приказ Налогового комитета и АБЭКП по вопросам взаимодействия в сфере выявления экономических преступлений не актуализировался на протяжении 9 лет. При том, что законодательство, регламентирующее эту деятельность, обновляется каждые 2-3 года. Многие нормы этого приказа уже устарели и не соответствуют действующему законодательству. Отдельные пункты и вовсе противоречат ему», - резюмировал Генпрокурор.
Просмотров материала: 1 595

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 92 564 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 92 383 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 92 356 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 92 298 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 92 281 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 6 508 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 6 262 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 6 288 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 8 757 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 8 891 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 12 165 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 7 323 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 5 490 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 5 399 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 165 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 6 323 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 9 674 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 140 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 5 469 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 173 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 148 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 090 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 4 943 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 152 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 116 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 9 822 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 6 839 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 4 985 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 196 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 432 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 4 925 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 4 963 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 013 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 4 914 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 150 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 279 Просмотров





Опрос


«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930