10 апреля 2025 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Финпирамида «Gold Company LTD» обманула казахстанцев на 9 млрд тенге

Финпирамида «Gold Company LTD» обманула казахстанцев на 9 млрд тенге

Фото: zakon.kz
Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Gold Company LTD», передает Azattyq Rýhy.

«Также хотел довести результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Gold Company LTD, которые в составе преступной группы, состоящей из граждан Казахстана и России, завладели свыше 9 млрд тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тыс. граждан», – сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Деятельность указанной финансовой пирамиды пресечена Департаментом полиции Актюбинской области, напомнил он.

«В настоящее время дело рассматривается в суде», – заключил он.

Напомним, осенью 2020 года были завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD». Компания осуществляла свою деятельность за счет привлечения денег граждан, с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть ТОО фактически является финансовой пирамидой.

В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD» на оказание инвестиционных услуг. Задержаны и арестованы подозреваемые – Р. Казыбаев и граждане России П. Литвиненко и Ю. Москвин, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.
Просмотров материала: 458

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 143 053 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 142 855 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 142 511 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 142 534 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 142 843 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 9 483 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 8 639 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 8 772 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 12 252 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 12 453 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 21 543 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 8 837 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 6 845 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 6 728 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 548 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 7 682 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 16 836 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 508 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 6 867 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 606 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 609 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 453 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 292 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 540 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 483 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 16 995 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 7 404 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 326 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 562 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 913 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 322 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 310 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 352 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 295 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 516 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 665 Просмотров





Опрос


«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930