31 января 2026 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



3 мыңнан астам қазақстандық қаржы пирамидаларынан зардап шекті - ІІМ

13 апрель 2022, 12:25
3 мыңнан астам қазақстандық қаржы пирамидаларынан зардап шекті - ІІМ

Фото:elements.envato.com
Ішкі істер министрлігі қаржы пирамидаларына қатысты 65 қылмыстық істің ішкі істер органдары тергеліп жатқанын, олардан үш мыңнан астам қазақстандық зардап шеккенін мәлімдеді.

Ішкі істер министрлігі Тергеу басқармасының бастығы Санжар Әділов елімізде қылмыстың бұл түрі жыл сайын азайып келе жатқанын айтты.

"Бүгінде ішкі істер органдарында осы санаттағы 65 қылмыстық іс бар, олардан 3 мыңнан аса адам зардап шеккен. Қабылданған шаралар нәтижесінде, оның ішінде сайттарды бұғаттау, ұйымдастырушыларды, филиалдарды, құрылымдық бөлімшелерді анықтау бойынша 180-нен астам қаржылық инвестициялық компаниялар мен фирмалардың қызметі тоқтатылды. 2021 және 2022 жылдары 138 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды, олардың 50 сотталды, қалғандарына қатысты сот талқылауы жүріп жатыр", - деді Әділов ОКҚ брифингінде.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жалпы сомасы үш миллиард болатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, жеке үйлерге, пәтерлерге, жер телімдеріне, көліктерге, жеке шотқа бұғат қойылды.

Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, қаржылық пирамидалардың жетекшілері немесе ұйымдастырушыларының көбі шетелде немесе шетелдіктер.

"Осыған байланысты біз халықаралық байланыс арналары арқылы конвенцияларда көзделген тәртіптер шеңберінде күдіктілердің тұрған жерін анықтаймыз, олардың активтері мен шетелдегі шоттарының, қылмыстық әрекеттер жасау нәтижесінде сатып алынған жылжымалы және жылжымайтын мүлкінің бар-жоғы тексеріледі.

Мысал ретінде мен TeleTrade D. J. Limited басшылығына қатысты қылмыстық істі келтіремін, онда басқа мемлекеттердің - Армения, Латвия, Литва, Ресей және басқалардың шетелдік банктеріндегі тергеу аясында осы компанияның ақша қаражаты бар банктік шоттарының болуы анықталды - 700 мың доллардан астам және 130 мың еуро. Сондай-ақ, Түркиядағы қонақ үй және үш пәтер түріндегі активтер белгіленді. Іс сотқа жіберілді", - деді Әділов.
Просмотров материала: 468

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 184 536 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 184 058 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 183 633 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 183 682 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 183 997 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 11 777 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 10 898 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 11 142 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 15 403 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 15 547 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 24 083 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 10 186 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 481 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 7 309 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 6 137 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 8 438 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 386 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 6 075 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 475 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 6 209 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 6 191 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 6 019 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 5 861 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 6 141 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 6 072 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 572 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 8 206 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 892 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 6 170 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 532 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 5 920 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 869 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 932 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 5 894 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 6 114 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 6 257 Просмотров





Опрос


«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031