22 мая 2024 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



3 мыңнан астам қазақстандық қаржы пирамидаларынан зардап шекті - ІІМ

13 апрель 2022, 12:25
3 мыңнан астам қазақстандық қаржы пирамидаларынан зардап шекті - ІІМ

Фото:elements.envato.com
Ішкі істер министрлігі қаржы пирамидаларына қатысты 65 қылмыстық істің ішкі істер органдары тергеліп жатқанын, олардан үш мыңнан астам қазақстандық зардап шеккенін мәлімдеді.

Ішкі істер министрлігі Тергеу басқармасының бастығы Санжар Әділов елімізде қылмыстың бұл түрі жыл сайын азайып келе жатқанын айтты.

"Бүгінде ішкі істер органдарында осы санаттағы 65 қылмыстық іс бар, олардан 3 мыңнан аса адам зардап шеккен. Қабылданған шаралар нәтижесінде, оның ішінде сайттарды бұғаттау, ұйымдастырушыларды, филиалдарды, құрылымдық бөлімшелерді анықтау бойынша 180-нен астам қаржылық инвестициялық компаниялар мен фирмалардың қызметі тоқтатылды. 2021 және 2022 жылдары 138 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды, олардың 50 сотталды, қалғандарына қатысты сот талқылауы жүріп жатыр", - деді Әділов ОКҚ брифингінде.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жалпы сомасы үш миллиард болатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, жеке үйлерге, пәтерлерге, жер телімдеріне, көліктерге, жеке шотқа бұғат қойылды.

Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, қаржылық пирамидалардың жетекшілері немесе ұйымдастырушыларының көбі шетелде немесе шетелдіктер.

"Осыған байланысты біз халықаралық байланыс арналары арқылы конвенцияларда көзделген тәртіптер шеңберінде күдіктілердің тұрған жерін анықтаймыз, олардың активтері мен шетелдегі шоттарының, қылмыстық әрекеттер жасау нәтижесінде сатып алынған жылжымалы және жылжымайтын мүлкінің бар-жоғы тексеріледі.

Мысал ретінде мен TeleTrade D. J. Limited басшылығына қатысты қылмыстық істі келтіремін, онда басқа мемлекеттердің - Армения, Латвия, Литва, Ресей және басқалардың шетелдік банктеріндегі тергеу аясында осы компанияның ақша қаражаты бар банктік шоттарының болуы анықталды - 700 мың доллардан астам және 130 мың еуро. Сондай-ақ, Түркиядағы қонақ үй және үш пәтер түріндегі активтер белгіленді. Іс сотқа жіберілді", - деді Әділов.
Просмотров материала: 384

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 96 008 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 95 825 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 95 789 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 95 725 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 95 730 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 6 679 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 6 414 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 6 449 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 8 989 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 9 148 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 13 549 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 7 420 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 5 556 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 5 456 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 173 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 6 364 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 10 906 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 148 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 5 528 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 188 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 158 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 098 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 4 950 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 171 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 129 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 11 058 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 6 863 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 4 994 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 206 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 449 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 4 937 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 4 969 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 021 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 4 926 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 160 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 291 Просмотров





Опрос


«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031