Количество правонарушений по отмыванию денег выросло на 44% в Казахстане

В Казахстане за 2021 год количество правонарушений по “отмыванию” денег, полученных преступным путем, выросло сразу на 44%. При этом по борьбе с данной проблемой страна занимает 141 место из 245. Больше всего нарушений замечено в Восточно-Казахстанской области, сообщает finprom.kz.

За январь – декабрь 2021 года в Казахстане зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации, иначе говоря “отмыванию”, денег и иного имущества. Это на 43,6% больше, чем годом ранее (в 2020 году было зарегистрировано 39 уголовных правонарушений).

В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области. В антитоп также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая). Легализация денежных средств и имущества преступным путем замечаетсяя в 13 из 17 регионов страны.

В рейтинге стран по борьбе с “отмыванием” денег в 2021 году Казахстан занял 141 место из 245. Индекс страны составил 67,29.

Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры, – отмечает издание.

По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Например, Россия оказалась почти конце списка и заняла 208 место.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Май 2025 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

Мы в соц сетях:

Количество правонарушений по отмыванию денег выросло на 44% в Казахстане

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам