21 июля 2024 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



1,3 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Елим-Ай"

28 февраль 2022, 17:18
1,3 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Елим-Ай"
Руководители финпирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" привлекли 1,3 миллиарда тенге с двух тысяч вкладчиков Казахстана. Подробности дела рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.

Департамент АФМ по Алматинской области установил, что эти деньги руководители финпирамиды привлекли с ноября 2019 года до ноября 2021 года в 12 регионах страны.

Они говорили вкладчикам, что это нужно якобы "для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов".

При этом учредители кооператива фактически не имеют отношения ни к его регистрации, ни к финансово-хозяйственной деятельности. Учредительные и другие документы они никогда не подписывали.

"Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства. С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими", — рассказали в АФМ.

С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, деньги на расчетных счетах кооператива.

Двое подозреваемых взяты под стражу. Департаментами по Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям начали досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой.

При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
"Призываем Вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" просим Вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478″, — говорится в сообщении АФМ.

Сообщалось, что в Алматинской области организаторы финансовой пирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива "Елимай-2019". Руководители кооператива, а это супружеская пара, объявлены в межгосударственный розыск.

1 февраля стало известно о задержании супругов. В отношении них расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК "Елимай 2019″.
Просмотров материала: 547

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 104 645 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 104 451 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 104 352 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 104 296 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 104 365 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 7 182 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 6 814 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 6 853 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 9 604 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 9 706 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 16 629 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 7 611 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 5 744 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 5 632 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 221 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 6 569 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 13 614 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 196 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 5 714 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 248 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 223 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 146 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 4 978 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 217 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 168 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 13 765 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 6 950 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 5 028 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 247 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 497 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 4 972 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 5 010 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 058 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 4 962 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 186 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 347 Просмотров





Опрос


«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031