Работу аудиторских организаций будут мониторить в АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу поставили под сомнение деятельность аудиторских организации и считают необходимым проверять их работу, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в АФМ, аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др. И потому они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры.

"В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма", - сообщили в АФМ.

В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.

Как отметили в АФМ, из зарегистрированных в системе сбора данных аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.

Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний, отмечают в агентстве.

В свою очередь АФМ выразило свою готовность для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.

В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, куратором по взаимодействию с аудиторскими организациями является Айжан Маратова.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Декабрь 2025 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

Мы в соц сетях:

Работу аудиторских организаций будут мониторить в АФМ

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам