РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ ПРОДАВАЛИ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ ПОД ВИДОМ КАЗАХСТАНСКОЙ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области обнаружил схему нелегального ввоза российской пшеницы в Казахстан под видом казахстанской продукции через формальные договоры с последующим экспортом.
Согласно информации, гражданин, действующий с 2021 по 2022 годы, экспортировал 26 тысяч тонн российской пшеницы в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан, Узбекистан) по фиктивным счетам-фактурам на сумму более 1 млрд тенге.
Данные счета были подделаны, чтобы представлять пшеницу как казахстанскую продукцию и избежать уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу, что составило 460 млн тенге.
Досудебное расследование по этому делу завершено. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, дополнительная информация, касающаяся следствия, не разглашается.
С целью защиты интересов добросовестных сельхозтоваропроизводителей, ведется системная работа по пресечению фактов незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, связанных с реализацией пшеницы.
Только за последние полтора года в Павлодарской области было привлечено к уголовной ответственности 5 лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на общую сумму свыше 5,4 млрд тенге.
Ранее генпрокуратура высказалась о случае реэкспорта российского зерна под видом казахстанского, исключив версию об организованной преступной группировке (ОПГ).
