ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВОВ РАЗРАБОТАЛА ГЕНПРОКУРАТУРА

Генеральная прокуратура разработала проект Правил, которые определяют процедуру назначения и проведения проверки законности происхождения активов.

Как сообщает zakon.kz, в соответствии с законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов», в структуре органов прокуратуры создано новое ведомство, ответственное за возврат активов. В его полномочия входит выполнение дополнительных проверок, направленных на установление законности происхождения активов. Проводит её прокурор уполномоченного органа по возврату активов.

В рапорте указывается: 

🔴дата, фамилия, имя, отчество и должность лица, подающего рапорт; 

🔴краткое изложение материалов досье на субъекта и его аффилированных лиц; 

🔴сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;

🔴сведения об уведомлении лица о включении его в реестр; 

🔴сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта; 

🔴актив лица, включенного в реестр, в отношении которого планируется проведение проверки;

период проверки; 

🔴срок проведения проверки.

В ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов вправе потребовать и получать: необходимые для проведения проверки информацию, материалы и документы, а также доступ к информации, сведениям и документам уголовных, гражданских и административных дел.

Уполномоченный орган вправе требовать:

🔴незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, приостановления полностью или частично действия незаконного акта при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан;

🔴от уполномоченных органов производства проверок и обязывать сообщать об их результатах;

получения доступа на объект проверки, проверяемую территорию, к имуществу, связанному с предметом проверки, информационным системам и ресурсам, информации, материалам и документам; 

По окончании проверки составляется справка о ее результатах , после чего она приобщается к материалам досье субъекта, а также вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка. По результатам проверки принимаются соответствующие решения.

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 сентября 2023 года.

@fund_anticorr