Карты путешественника: Расследование проводится в отношении организаторов финпирамиды в Акмолинской области
В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Агентство РК по финансовому мониторингу, передаёт Матрица.kz.
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счету карты путешественника.
Эти деньги якобы можно было потратить при оплате до 80% стоимости услуг в различных зарубежных отелях.
«При отсутствии денег предлагалось оформить онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов. Фактически смарт-часы вкладчики не получали, а вместо них на их мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника», — рассказали в АФМ.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
