В Алматы кандасы из Китая организовали финансовую пирамиду
Оперативниками департамента полиции Алматы задержаны четверо уроженцев Китая, организовавшие в Алматы очередную финансовую пирамиду и обманувшие десятки людей. Об этом сообщает Матрица.kz со ссылкой на Sputnik.kz.
Как сообщили в городской полиции, двое вернувшихся на родину переселенцев, проходящие по делу о создании финансовой пирамиды, уже успели получить казахстанское гражданство. Еще двое имели вид на жительство.
«Работали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании «Лазада групп», в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало. В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы «бизнеса», как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения», — рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Ими оказались три девушки и молодой человек. Самой старшей участнице группы – 26 лет. По предварительным данным, именно она выступила в качестве основателя и руководителя мошеннической схемы.
«Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей», — уточнил Аханов.
В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности других участников аферы.
