Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ақшаның бір бөлігін депозиттерге салған
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстату фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Салымшыларды тарту схемасы 2000 АҚШ долларын салуды және оның орнына саяхатшының картасының жалған шотына 6900 долларды алуды қамтыды. Бұл ақша шетелдік қонақүйлердегі қызмет құнының 80 пайызын төлеуге жұмсалуы мүмкін.
Ақша болмаған жағдайда салымшыларға 5 смарт сағатты сатып алуға онлайн несие ұсынылды, олардың орнына Qnet Mobile қосымшасындағы ойдан шығарылған шотқа «Экарталар» деп аталатындар алынды. Оларды жолаушы картасын сатып алғанда пайдалануға болады.Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі
Ұйымдастырушылар 8,5 миллион теңге көлеміндегі қылмыстық кірістің бір бөлігін қазақстандық банктердің біріндегі депозиттерге салып, депозит бойынша сыйақы түрінде қосымша табыс алған.
Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. бапқа сәйкес тергеу мүдделеріне қатысты басқа да мәліметтер. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабы ашылмаған.
