По делу букмекерской конторы «Олимп» конфисковано около 3,6 млрд тенге

В пользу государства по делу в отношении должностных лиц букмекерской конторы «Олимп» конфисковано около 3,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

Как сообщили на заседании межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, в настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп».

Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано порядка 3,6 млрд тенге (4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и другое).

В декабре 2019 года Комитет национальной безопасности РК совместно с прокуратурой начал расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп». Компания нарушала нормы действующего законодательства Казахстана, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность с извлечением определенного дохода. Были выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денег за пределы Казахстана.

В июне 2021 года приговором суда работники Олимпа были осуждены за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем, к лишению свободы от 5 до 8,5 года. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб в 95 млрд тенге.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что 11 июля 2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении Анатолия Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний «БИПЭК») в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Учредителя группы компаний АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина объявили в розыск в августе 2021 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи «Мошенничество».